公告日期：2017-12-28

证券代码：870413 证券简称：硕瑞伟业 主办券商：东莞证券



北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担



个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月15日，以书面形式送



达各位董事。



2、会议召开时间：2017年12月27日



3、会议召开地点：公司会议室召开



4、会议召开方式：本次董事会以现场及视频电话会议方式召开5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长丁海先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。公司监事及高级管理人员列席此次会议。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容：李群为公司全资子公司上海硕瑞提供租赁房产，李群 系持股5%以上的股东、董事、总经理、法定代表人， 租赁期限2017年1月1日-2019年12月31日，租金 为0元。



议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：关联董事李群回避表决。



提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议。



2、议案内容：李群、庄春红、丁海、梁华依据银行要求，为公司银 行贷款150万元提供担保，期限为2017年8月17日 —2018年8月16日，担保金额为贷款本金、利息及合理费用，公司无需就此事项向关联方支付任何费用。



议案表决结果：根据《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，因出席会议的非关联董事人数不足三人，非关联董事不得对本提案进行表决，并应当将该事项提交股东大会审议。



回避表决情况：关联董事丁海、李群、丁宇回避表决。



提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议。



3、议案内容：丁海、李群、丁宇、刘培材、中创瑞普依据银行要求， 为公司银行贷款500万元提供担保，担保金额为贷款本金、利息及合理费用，公司无需就此事项向关联方



支付任何费用。



议案表决结果：根据《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，因出席会议的非关联董事人



数不足三人，非关联董事不得对本提案进行表决，并



应当将该事项提交股东大会审议。



回避表决情况：关联董事丁海、李群、丁宇回避表决。



提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议。



4、议案内容：公司、丁海、李群、丁宇、刘培材依据银行要求，为 公司全资子公司中创瑞普银行贷款500万元提供担保，担保金额为贷款本金、利息及合理费用，公司无需就



此事项向关联方支付任何费用。



议案表决结果：根据《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，因出席会议的非关联董事人



数不足三人，非关联董事不得对本提案进行表决，并



应当将该事项提交股东大会审议。



回避表决情况：关联董事丁海、李群、丁宇回避表决。



提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议。



5、议案内容：北京石创同盛融资担保有限公司（以下简称：石创同 盛）为公司银行贷款1,000万元提供担保，丁海、李群、丁宇、刘培材、中创瑞普依据石创同盛要求，为



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