公告日期：2017-12-08

公告编号：2017-036



证券代码：870413 证券简称：硕瑞伟业 主办券商：东莞证券



北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月24日，以书面方式



送达各位监事。



2、会议召开时间：2017年12月7日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：本次监事会以现场方式召开



5、会议主持人：监事会主席李华



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及



表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》



公告编号：2017-036



1、议案内容



因公司未来发展战略的需要，现拟解聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构。



2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。



北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司



董事会



2017年12月8日




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