公告日期:2017-10-12
公告编号:2017-032
证券代码:870413 证券简称:硕瑞伟业 主办券商:东莞证券
北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司
偶发性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易
(二)关联方关系概述
1、丁海系公司控股股东、实际控制人、董事长。
2、公司股东丁海先生与丁宇女士系兄妹关系,丁宇系公司持股 4%的
股东、董事、财务总监。
(三)表决和审议情况
公司第一届董事会第十会议审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
公告编号:2017-032
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
北京市海淀区
丁海 中关村 47号 自然人 -
楼 101号
北京市昌平区
回龙观镇新康
丁宇 自然人 -
园小区 7 号楼
2408号
(二)关联关系
1、丁海系公司控股股东、实际控制人、董事长。
2、公司股东丁海先生与丁宇女士系兄妹关系,丁宇系公司持股 4%的
股东、董事、财务总监。
三、交易协议的主要内容
公司拟向丁海借款1,000万元,用于补充公司日常流动资金。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联交易的价格系基于公司真实业务所需、依据市场价格确定,经各方遵循公平、自愿原则协商达成一致,定价公允,不存在损害公司及公司任何其他股东利益,且公司独立性未因关联交易受到影响。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
公告编号:2017-032
上述关联交易系公司业务发展的正常需求,符合公司和全体股东的利益。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易系公司正常业务需要,有利于公司业务发展,符合公司及公司全体股东的利益,对公司的财务状况及公司独立性、业务完整性未造成重大影响。
六、备查文件目录
《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司
董事会
2017年10月12日
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