公告日期：2017-10-12

公告编号：2017-031



证券代码：870413 证券简称：硕瑞伟业 主办券商：东莞证券



北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月30日，以书面形式送



达各位董事。



2、会议召开时间：2017年10月12日



3、会议召开地点：公司会议室召开



4、会议召开方式：本次董事会以现场及视频电话会议方式召开5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长丁海先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。公司董事会的监事及高级管理人员列席此次会议。



二、议案审议情况



公告编号：2017-031



（一）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》



1、议案内容



公司拟向丁海借款1,000万元，用于补充公司日常流动资金。



2、议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：关联董事丁海、丁宇回避表决。



4、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》



1、议案内容



公司拟于 2017年 10月 30 日召开 2017 年第四次临时股



东大会。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：此议案无需提交公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



特此公告。



北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司



董事会



2017年10月12日




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