公告日期：2017-09-13

证券代码：870413 证券简称：硕瑞伟业 主办券商：东莞证券



北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司



2017年第三次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月13日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：本次股东大会以现场方式召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长丁海先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2017年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统公



司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司章程》及《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份43,750,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》对关联交易审议事项的相关规定，修改《公司章程》相应条款。



2、议案表决结果：



同意股数43,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易回避表决,获得股东大会审议通过。



(二)审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》



1、议案内容



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》对关联交易审议事项的相关规定，修改《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司股东大会议事规则》相应条款。



2、议案表决结果：



同意股数43,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易回避表决,获得股东大会审议通过。



(三)审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》



1、议案内容



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》对关联交易审议事项的相关规定，修改《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司董事会议事规则》相应条款。



2、议案表决结果：



同意股数43,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易回避表决,获得股东大会审议通过。



(四)审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》



1、议案内容



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》对关联交易审议事项的相关规定，修改《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司关联交易管理制度》相应条款。



2、议案表决结果：



同意股数43,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易回避表决,获得股东大会审议通过。



(五)审议通过《关于公司续贷担保之关联反担保的议案》



1、议案内容



2017年 8月 28日公司已在全国中小企业股份转让系统指定信



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