公告日期：2017-08-28

证券代码：870413 证券简称：硕瑞伟业 主办券商：东莞证券



北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司



关于公司章程修订的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届董事会第九次会议于2017年8月26日上午10：00以现场及视频电话会议方式在公司会议室召开，会议审议通过了《关于修改公司章 程的议案》，该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。二、具体修订情况



修订前 修订后



第一百零二条董事会行使下列职权： 第一百零二条董事会行使下列职权：



（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；



（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；



（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；



（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方



（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；案；



（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方



券或其他证券及上市方案； 案；



（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行



合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 债券或其他证券及上市方案；



（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或



资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；



委托理财、关联交易等事项； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外



（九）决定公司内部管理机构的设置； 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事



（十）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的 项、委托理财、关联交易等事项；



提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等 （九）决定公司内部管理机构的设置；



高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理



（十一）制定公司的基本管理制度； 的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总



（十二）制订本章程的修改方案； 监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩



（十三）管理公司信息披露事项； 事项；



（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计 （十一）制定公司的基本管理制度；



的会计师事务所； （十二）制订本章程的修改方案；



（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经 （十三）管理公司信息披露事项；



理的工作； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审



（十六）对公司治理机制是否给所有的股东提供 计的会计师事务所；



合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否 （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总



合理、有效等情况，进行讨论、评估； 经理的工作；



（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授 （十六）对公司治理机制是否给所有的股东提



予的其他职权。 供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构



股东大会根据谨慎授权的原则，授予董事会 是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；



批准前述交易的权限为：凡根据《公司章程》及 （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程



公司其他制度的规定无需提交公司股东大会审议 授予的其他职权。



的事项，均在董事会授权决策范围。公司发生上



述交易（受赠现金资产除外）达到下列标准之一



的，在董事会审议通过后，应当提交股东大会审



议：



（一）交易涉……
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