公告日期：2017-08-28

证券代码：870413 证券简称：硕瑞伟业 主办券商：东莞证券



北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月15日，以书面形式送



达各位董事。



2、会议召开时间：2017年8月26日



3、会议召开地点：公司会议室召开



4、会议召开方式：本次董事会以现场及视频电话会议方式召开5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长丁海先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。公司董事会的监事及高级管理人员列席此次会议。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》



1、议案内容



根据公司的生产经营、规范治理及财务情况，公司编制了《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司2017年半年度报告》，提请董事会审议确认。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案不需要提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》对关联交易审议事项的相关规定，修改《公司章程》相应条款。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》



1、议案内容



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》对关联交易审议事项的相关规定，修改《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司股东大会议事规则》相应条款。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》



1、议案内容



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》对关联交易审议事项的相关规定，修改《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司董事会议事规则》相应条款。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议。



（五）审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》



1、议案内容



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》对关联交易审议事项的相关规定，修改《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司关联交易管理制度》相应条款。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司向北京银行申请续贷的议案》



1、议案内容



公司拟向北京银行中关村海淀园支行申请续贷，借款金额1,000



万元，用于补充流动资金、支付采购款。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：此议案无需提交公司股东大会审议。



（七）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》



1、议案内容



公司于2017年8月14日向丁海借款300万元。



2、议案表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。