公告日期：2017-07-28

公告编号：2017-019



证券代码：870413 证券简称：硕瑞伟业 主办券商：东莞证券



北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司



2017年第一次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月27日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：本次股东大会以现场及视频电话会议方式召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长丁海先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2017年 7月 11 日在全国中小企业股份转让系统公



司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司章程》及《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。



公告编号：2017-019



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份43,750,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司银行借款担保暨偶发性关联交易的议案》



1、议案内容



根据北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司（下称“公司”）现阶段经营情况及业务需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（下称“浦发银行北京分行”）借款150万元，丁海、梁华、李群、庄春红为上述借款提供担保。



其中，丁海系公司控股股东、实际控制人、董事长，梁华系丁海之配偶，李群系公司持股 5%以上的股东、董事、总经理、法定代表人，庄春红系李群之配偶。



2、议案表决结果：



同意股数 6,518,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东丁海、北京启阳信息咨询中心(有限合伙)、丁宇回避表决。



三、备查文件目录



《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会



决议》



公告编号：2017-019



北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司



董事会



2017年7月27日




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