公告日期：2017-07-11

公告编号：2017-015



证券代码：870413 证券简称：硕瑞伟业 主办券商：东莞证券



北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次股东大会为2017年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司章程》及《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年7月27日上午10:00



结束时间： 2017年7月27日上午12:00



（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场及视频电话会议方式召 公告编号：2017-015



开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年7月24日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



《关于公司银行借款担保暨偶发性关联交易的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席本次股东大会的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间: 2017年7月27日上午9:30。



（三）登记地点



公司会议室



公告编号：2017-015



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：丁宇



地址：北京市昌平区小汤山工业园西区



电话：010-61711195



传真：010-61711195



（二）会议费用：本次股东大会会期一天,出席会议的股东食宿、交通费用由公司承担。。



（三）临时提案



临时提案请于股东大会召开前10日提交。



五、备查文件目录



《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。



北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司



董事会



2017年7月11日




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