公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-032

证券代码：870412 证券简称：海盟实业 主办券商：东吴证券
南通海盟实业股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王惠一
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-032

董事会秘书尹冲参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《南通海盟实业股份有限公司拟续聘会计师事务所议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》 相关规定，公司拟继续聘请大华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构。详见 2023 年 8
月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件目录
1、南通海盟实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议。

南通海盟实业股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日

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