公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-027

证券代码：870412 证券简称：海盟实业 主办券商：东吴证券
南通海盟实业股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以信息方式发出
5.会议主持人：王惠一

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了
《2023 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小

公告编号：2023-027

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南通海盟实业股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《南通海盟实业股份有限公司拟续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》 相关规定，公司董事会拟提请股东大会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审
计 机构。详见 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平 台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
1.议案内容：

公司计划于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-027

三、备查文件目录

1、南通海盟实业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

南通海盟实业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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