公告日期：2023-03-15

公告编号：2023-006



证券代码：870412 证券简称：海盟实业 主办券商：东吴证券

南通海盟实业股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 14 日



2.会议召开地点：二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王惠一

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.91%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2023-006



董事会秘书尹冲参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



具体议案内容详见 2023 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 7,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及的关联股东王惠一、王惠立、南通海盟投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年

年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》 相关规定，公司董事会拟提请股东大会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告审计

机构。详见 2023 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所》（公告编号：2023-001）。2.议案表决结果：



普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。





公告编号：2023-006



（三）审议通过《南通海盟实业股份有限公司预计担保暨关联交易》

1.议案内容：

公司全资子公司南通海盟纺织科技有限公司为满足日常经营和业务发展需要，

预计 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日将向金融机构申请贷款或续贷，公司预计将为

子公司提供担保或反担保，最高担保额度合计不超过人民币 10000 万元（包括已签署担保合同的部分）。实际担保金额、担保方式及担保期限以最终签订的担保

合同为准。2023 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保暨关联交易》公告（2023-005）

2.议案表决结果：



普通股同意股数 7,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决……
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