公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-025

证券代码：870411 证券简称：ST 西诚 主办券商：恒泰长财证券
宁夏西诚软件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：宁夏西诚软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：温泽先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数3,349,500 股，占公司有表决权股份总数的 95.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2024-025

4.公司高级管理人员出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案
1.议案内容：

详细内容见公司于 2024 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《宁夏西诚软件股份有限公司关 于未弥补亏损超实收股本总额的公告》(公告编号：2024-022)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,349,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决
（二）审议通过《关于选举温娟女士为公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

详细内容见公司于 2024 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《宁夏西诚软件股份有限公司董 事任职公告》(公告编号：2024-023)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,349,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况


公告编号：2024-025

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘垠 董事 离职 2024 年 9 2024 年第一次 审议通过

月 14 日 临时股东大会

温娟 董事 任职 2024 年 9 2024 年第一次 审议通过

月 14 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《宁夏西诚软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

宁夏西诚软件股份有限公司
董事会
2024 年 9 ……
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