公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-024

证券代码：870411 证券简称：ST 西诚 主办券商：恒泰长财证券
宁夏西诚软件股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 14 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-024

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870411 ST 西诚 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

银川市金凤区宁安大街银川 iBi 育成中心三期 4 号楼 501 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

详细内容见公司于 2024 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《宁夏西诚软件股份有限公司关于 未弥补亏损超实收股本总额的公告》(公告编号:2024-022)。
（二）审议《关于选举温娟女士为公司第三届董事会董事》议案

详细内容见公司于 2024 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《宁夏西诚软件股份有限公司董事 任职公告》(公告编号:2024-023)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身

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份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份 证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 9 月 14 日 9:00-10：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：温泽 联系地址：银川市金凤区宁安大街银川 iBi
育成中心三期 4 号楼 501 室 联系电话：13709596984

（二）会议费用：本次会议预计会期半天,与会股东参加费用自理。
五、备查文件目录

（一）《宁夏西诚软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

（二）《宁夏西诚软件股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

宁夏西诚软……
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