公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-020

证券代码：870411 证券简称：ST 西诚 主办券商：恒泰长财证券
宁夏西诚软件股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：马丽女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《宁夏西诚软件股份有限公司 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办 法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌

公告编号：2024-020

公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公 司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。

2.公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会及全国中小企
业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含 的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员存在
违反保密规定的行为。

议案内容详见公司 2024 年 8 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《宁夏西诚软件股份有限 公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案
1.议案内容：

详细内容见公司于 2024 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《宁夏西诚软件股份有限公司关于 未弥补亏损超实收股本总额的公告》(公告编号:2024-022)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁夏西诚软件科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

宁夏西诚软件股份有限公司
监事会

公告编号：2024-020

2024 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。