公告日期：2023-05-16

宁夏西诚软件股份有限公司

章程

二零二三年五月


目 录


第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 5
第一节 股份发行 ...... 5
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 8
第四章 股东和股东大会 ...... 8
第一节 股东 ...... 8
第二节 股东大会的一般规定 ...... 12
第三节 股东大会的提案与通知 ...... 16
第四节 股东大会的召开 ...... 17
第五节 股东大会的表决和决议 ...... 21
第五章 董事会 ...... 29
第一节 董事 ...... 29
第二节 董事会 ...... 32
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 38
第七章 监事会 ...... 40
第一节 监事 ...... 40

第二节 监事会 ...... 41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 43
第一节 财务会计制度、利润分配 ...... 43
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 45
第九章 通知和公告 ...... 45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 46
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 46
第二节 解散和清算...... 48
第十一章 修改章程 ...... 50
第十二章 信息披露事务 ...... 51
第十三章 投资者关系管理 ...... 51
第十四章 争议解决 ...... 53
第十五章 附则 ...... 54

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理指引第 3
号章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关规定，
制定本章程。

第二条 宁夏西诚软件股份有限公司系依照《公司法》及其他有关规定和要求成
立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起方式由宁夏西诚软件技术有限公司整体变更设立；经银川高
新技术产业 开发区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：宁夏西诚软件股份有限公司；

公司英文名称：NingXia XiCheng Software Co.,Ltd

第四条 公司住所：银川市金凤区烟墩巷六盘山路 396 号 iBi 育成中心三期 4 号
楼 5 层 501 室。

第五条 公司注册资本为人民币 350 万元，实收资本为人民币 350 万元。

第六条 营业期限：2011 年 3 月 4 日至长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、

东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可
以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人
员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其
他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董
事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第一条 公司的经营宗旨：诚信、创新、服务、共享
第二条 公司的经营范围：计算机软硬件开发、销售；软件技术服务；计算机系
统集成及综合布线；计算机技术咨询服务；网页设计、制作。**（经营
范围以工商登记管 理机关核准的为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第一条 公司的股份采取股票的形式。

公司的股份采取记名股票的形式，公司发行的所有股份均为普通股。股
票是公司签发的证明股东所持股份的凭证，公司股票在全国中小企业股
份转让系统挂牌前，应当与……
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