公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-036

证券代码：870411 证券简称：西诚软件 主办券商：恒泰长财证券
宁夏西诚软件股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022 年
9 月 15 日审议并通过：

选举温泽先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 15 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 2,544,500 股，占公司股本的 72.70%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年9 月 15 日审议并通过：

选举马丽女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 15 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022 年
9 月 15 日审议并通过：

聘任温泽先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 15 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 2,544,500 股，占公司股本的 72.70%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任温泽先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 15 日起生

公告编号：2022-036

效。上述聘任人员持有公司股份 2,544,500 股，占公司股本的 72.70%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，本次换届属于期满换届，符合公司治 理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《宁夏西诚软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《宁夏西诚软件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

宁夏西诚软件股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日

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