公告日期：2022-07-27

公告编号：2022-023

证券代码：870411 证券简称：西诚软件 主办券商：恒泰长财证券
宁夏西诚软件股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

宁夏西诚软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及
高级管理人员任期将于 2022 年 7 月 30 日届满，公司正在积极筹备换届相关工
作。鉴于公司新一届董事会、监事会及高级管理人员候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会及高级管理人员的换届工作将适当延期，任期也相应顺延。公司将积极推进换届工作进程并及时履行相关信息披露义务。

董事会、监事会、高级管理人员的延期换届不会影响公司正常经营运作。在董事会、监事会、高级管理人员换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依据法律法规和《公司章程》的相关规定，继续勤勉尽责地履行相应的义务和职责。

特此公告。

宁夏西诚软件股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 27 日

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