公告日期：2022-05-16

证券代码：870411 证券简称：西诚软件 主办券商：恒泰长财证券
宁夏西诚软件股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：宁夏西诚软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长温泽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数3,419,500 股，占公司有表决权股份总数的 97.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘垠、张钧剑因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张亮因出差缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


4、公司高级管理人员出席本次会议。

议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 3,419,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
（二）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022- 008）和《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 3,419,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：


同意股数 3,419,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 3,419,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为了公司长远发展，结合公司实际情况，公司 2021 年度拟不进行利润分
配。
2.议案表决结果：

同意股数 3,419,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
（六）审议通过《董事会关于 2021 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项
说明》议案

1.议案内容：

详见公司 2022 年4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2021 年度财务报告被出具非标 准审计意见的专项……
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