公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-021

证券代码：870411 证券简称：ST 西诚 主办券商：恒泰长财证券
宁夏西诚软件股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2021 年4 月 22 日审议并通过：

提名张钧剑先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满止，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议
由温泽主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因原董事马军先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此公司 董事会提名张钧剑先生为董事。
（三）新任董监高人员履历

张钧剑，男，汉族，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于
宁夏财经职业学院，大专学历。2007 年 10 月至 2010 年 9 月，就职于上海多美图文
广告装饰有限公司，任职平面设计师；2010 年 10 月至 2013 年 9 月，就职于上海美
扬广告装饰有限公司，任职美术指导；2013 年 10 月至 2016 年 5 月，就职于宁夏庆
和远广告装饰有限公司，任职资深设计师；2016 年 6 月至 2018 年 5 月，就职于宁夏

公告编号：2021-021

日新文化传媒有限公司，任职设计总监；2018 年 6 月至今，就职于宁夏佰业永利文化 传媒有限公司，任职设计总监及客户经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常选举及聘任，是公 司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《宁夏西诚软件股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

宁夏西诚软件股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 23 日

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