公告日期：2018-02-02

公告编号：2018-001



证券代码：870410 证券简称：宝源生物 主办券商：光大证券



山东宝源生物科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



山东宝源生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年2月2日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月26日以书面的方式发出。会议由董事长刘宝德主持，应出席本次会议的董事为7人，实际出席的董事7人。本次会议的召集召开等符合《中华人民共和国公司法》和《山东宝源生物科技股份有限公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并提请股东大会审议；



1.议案内容



该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》（公告编号:2018-002）。



公告编号：2018-001



2.议案表决结果：



7 票同意，0 票反对，0 票弃权



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于2018年向银行申请授信额度的议案》，并



提请股东大会审议；



1.议案内容



该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于2018年向银行申请授信额度的议案》（公告编号:2018-003）。



2.议案表决结果：



7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于2018年度日常关联交易预计情况的议案》，



并提请股东大会审议；



1.议案内容



该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东宝源生物科技股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号:2018-004）。2.议案表决结果：



5 票同意，0 票反对，0 票弃权



公告编号：2018-001



3.回避表决情况：



关联董事刘宝德、刘勇对该事项已回避表决。



（四）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》。



1.议案内容



该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号:2018-006）。



2.议案表决结果：



7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《山东宝源生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



山东宝源生物科技股份有限公司



董事会



2018年2月2日




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