公告日期：2017-12-20

证券代码：870410 证券简称：宝源生物 主办券商：光大证券



山东宝源生物科技股份有限公司



董事、监事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、董事任命的基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第五次临



时股东大会于 2017年 12月 20日审议并通过《关于聘任陈磊甲为



公司董事的议案》、《关于聘任雷达为公司独立董事的议案》，任命陈磊甲为公司董事、雷达为公司独立董事,任期自股东大会决议通过之日起，至第一届董事会届满之日止。



本次会议召开15日前以公告和通讯方式通知股东，实际到会股



东 4 人。持有表决权的股份39,000,000股，占公司股份总数的



97.21%。会议由董事长刘宝德先生主持。



以上决议表决情况为：同意股数39,000,000股，占本次股东大



会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有



表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权



股份总数的0.00%。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）被任命董事的基本情况



陈磊甲先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1984年11



月出生，研究生学历。2010年4月至2013年6月任广东信达律师事



务所律师；2013年7月至2014年8月任深圳市时代伯乐创业投资管



理有限公司投资总监；2014年9月至今任深圳南山大成基金管理有



限公司副总经理。



雷达先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978年



11月出生，本科学历。现任山东舜公律师事务所律师；2001年7月



至2006年9月，烟台市芝罘区人民检察院工作，历任书记员、助理



检察员、检察员；2006年9月至2014年10月烟台市人民检察院检



察员；2014年10月至今山东舜公律师事务所律师。



该任命董事陈磊甲、雷达先生持有山东宝源生物科技股份有限公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%。



经董事会审查，陈磊甲、雷达先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事职务的情形，公司对陈磊甲、雷达先生的聘任符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（三）任命的原因



任命陈磊甲先生为公司董事、雷达先生为公司独立董事，有利于进一步完善公司治理结构， 提高公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要。



二、监事变动的基本情况



(一)基本情况



本公司监事会于2017年11月27日收到监事宫亚男递交的辞职



报告。该辞职监事持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。宫



亚男辞任监事后继续担任公司综合管理部职员。



(二)辞职原因



个人原因。



三、上述人员的变动对公司产生的影响



(一) 对公司董事会成员人数的影响



公司董事会成员由 5 人变更为7 人，符合《公司法》、《公司章



程》 和相关法规的规定。



（二）对公司监事会成员人数的影响



宫亚男的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会推荐黄舰苇为公司补选监事的候选人，任期至第一届监事会任期届满为止。在新任监事上任之前，宫亚男将继续履行监事职责。



（三） 对公司生产、经营上的影响



任命陈磊甲先生为公司董事、雷达先生为公司独立董事，有利于公司进一步完善治理结构， 提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要。本次聘任不会对公司生产经营造成不利影响。



宫亚男女士的离职不会对公司生产、经营活动产生不利影响。公司监事会衷心感谢宫亚男女士在任职期间为公司所做出的贡献。



四、备查文件



（一）《山东宝源生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；



（二）经与会股东签字确认的《山东宝源生物科技股份有限公司2017



年第五次临时股东大会决议》。



山东宝源生物科技股份有限公司



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