公告日期：2017-09-06

证券代码：870410 证券简称：宝源生物 主办券商：光大证券



山东宝源生物科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月6日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长刘宝德



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



山东宝源生物科技股份有限公司已于2017年8月23日在全国中



小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《山东宝源生物科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-047）。本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝源生物科技股份有限公司章程》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份39,000,000股，占公司股份总数的97.21%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<山东宝源生物科技股份有限公司股票发行方案>的议案》



1.议案内容



该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东宝源生物科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号:2017-046）。



2.议案表决结果：



同意股数39,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》1.议案内容



为落实本次股票发行相关事宜，公司与投资者签署附生效条件的《股票发行认购协议》。



2.议案表决结果：



同意股数39,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



（三）审议通过《关于修改<山东宝源生物科技股份有限公司章程>的议案》



1.议案内容



若本次定向发行成功完成，则公司须针对本次定向发行导致的公司注册资本、实收资本的变更情况，对公司章程进行相应修改。



2.议案表决结果：



同意股数39,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》



1.议案内容



为便于公司股票发行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次发行有关事宜，包括但不限于：



（1）根据股东大会审议通过的关于《山东宝源生物科技股份有限公司股票发行方案》的议案的内容办理具体相关事宜；



（2）签署与本次发行股票相关的文件、合同；



（3）办理本次发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜；（4）在本次发行完成后，办理工商章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；



（5）办理其他一切相关登记/备案（包括但不限于工商行政管理部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司）的具体事宜；



（6）聘请参与本次发行的中介机构并决定其服务费用；



（7）办理与本次发行有关的其他事项；



（8）本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。



2.议案表决结果：



同意股数3……
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