公告日期：2017-08-22

公告编号：2017-046



证券代码：870410 证券简称：宝源生物 主办券商：光大证券



山东宝源生物科技股份有限公司



（住所：山东省烟台市经济技术开发区成都大街8号）



股票发行方案



主办券商



（住所：上海市静安区新闸路1508号）



二〇一七年八月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目 录



一、公司基本信息......4



二、发行计划......4



（一）发行目的......4



（二）发行对象以及现有股东优先认购安排......4



（三）发行价格及定价方法......7



（四）发行股份数量及募集资金总额......7



（五）公司挂牌以来分红派息、转增股份及其对公司价格的影响......7



（六）本次发行股票的限售安排......8



（七）募集资金用途......8



（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......11



（九）本次定向发行拟提交股东大会批准或授权事项......11



（十）本次定向发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......11



三、非现金资产的基本信息......11



四、董事会关于本次定向发行对公司影响的讨论分析......12



五、历次募集资金使用情况......12



（一）历次募集资金的基本情况......12



（二）历次募集资金存放情况......13



（三）历次募集资金使用情况......13



（四）历次募集资金的使用效益......13



六、其他需要披露的重大事项......14



七、附生效条件的股票发行认购合同的主要内容......14



八、本次定向发行相关中介机构信息......15



九、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......17



一、公司基本信息



（一）公司名称：山东宝源生物科技股份有限公司



（二）注册地址：山东省烟台市经济技术开发区成都大街8号



（三）证券简称：宝源生物



（四）证券代码：870410



（五）法定代表人：刘宝德



（六）信息披露负责人：李爱丽



（七）电 话：0535-6979175



（八）传 真：0535-6971139



（九）公司网址：http://www.baoyuanbio.com



二、发行计划



（一）发行目的



公司本次发行股票的目的主要是为公司发展提供充足的资金保障，确保公司未来发展战略的实现，在充分保障股东利益的前提下，进行本次定向发行，募集资金将用于补充公司流动资金、偿还银行贷款，以优化公司财务结构，提升整体经营能力和经营业绩，增强公司总体竞争力。



（二）发行对象以及现有股东优先认购安排



1、现有股东优先认购安排



本次股票发行的认购方式为现金认购，按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”公司现有章程对股东优先认购权没有规定。



因此，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》之规定，股权登记日……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。