公告日期：2017-08-21

公告编号：2017-040



证券代码：870410 证券简称：宝源生物 主办券商：光大证券



山东宝源生物科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



山东宝源生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月21日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月11日以书面的方式发出。会议由李丽主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集召开等符合《中华人民共和国公司法》和《山东宝源生物科技股份有限公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》；



1.议案内容



该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东宝源生物科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-041）。



监事会认为：



（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 公告编号：2017-040



司内部管理制度的各项规定；



（2）半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告基本上真实的反映出公司2017半年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：



3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用



情况的专项报告的议案》；



1.议案内容



该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-042）。



2.议案表决结果：



3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



公告编号：2017-040



（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》。



1.议案内容



财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准



则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企



业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12



日起施行。根据修订后准则的规定，公司对政府补助会计政策进行相应合理变更，对2017年1月1日前存在的政府补助采用未来适用法处理，不再追溯调整，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据准则规定进行调整。该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-043）。



2.议案表决结果：



3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《山东宝源生物科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》山东宝源生物科技股份有限公司



监事会



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