公告日期：2017-06-05

证券代码：870410 证券简称：宝源生物 主办券商：光大证券



山东宝源生物科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月3日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长刘宝德



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



山东宝源生物科技股份有限公司已于2017年5月19日在全国中



小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《山东宝源生物科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-026）。本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝源生物科技股份有限公司章程》等有关规定。



(二)会议出席情况



1



/



5



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份39,000,000股，占公司股份总数的97.21%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于制定<山东宝源生物科技股份有限公司重大事项决策制度>的议案》；



1.议案内容



该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东宝源生物科技股份有限公司重大事项决策制度》（公告编号：2017-031）。



2.议案表决结果：



同意股数39,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于制定<山东宝源生物科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；



1.议案内容



该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东宝源生物科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2017-032）。



2.议案表决结果：



2



/



5



同意股数39,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于制定<山东宝源生物科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；



1.议案内容



该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东宝源生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2017-035）。



2.议案表决结果：



同意股数39,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（四）审议通过《关于制定<山东宝源生物科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》；



1.议案内容



该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.c……
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