公告日期：2024-03-22

证券代码：870409 证券简称：诚安达 主办券商：财达证券
诚安达保险销售服务股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870409 诚安达 2024 年 4 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，公司聘请河北政亦明律师事务所李坤霞、张维杰律师
（七）会议地点

诚安达保险销售服务股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会编制了《2023 年度财务决算报告》提交股东大会审议。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会编制了《2024 年度财务预算报告》提交股东大会审议。
（五）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，拟定 2023 年利润分配方案：2023 年度不进行利润分配亦不实行资本公积转增股本。
（六）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于2024年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-005）。
（七）审议《关于 2023 年度财务审计报告的议案》

详见公司于2024年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度财务审计报告》（公告编号 2024-006）（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构。详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2024-008）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的……
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