公告日期：2022-11-03

公告编号：2022-038

证券代码：870409 证券简称：诚安达 主办券商：财达证券
诚安达保险销售服务股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 21 日上午 10 时 00 分。


公告编号：2022-038

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870409 诚安达 2022 年 11 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

诚安达保险销售服务股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于出售子公司股权的议案》

详见公司于2022年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《出售子公司股权的公告》（公告编号：2022-037）（二）审议《关于申请授权办理相关事宜的议案》

申请授权董事会、法定代表人及保定诚圣信息科技有限公司执行董事，根据法律法规按照程序办理本次股权转让的有关事宜。包括但不限于转授权、签署各种协议文件、修订子公司章程、办理工商变更等。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；


公告编号：2022-038

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证和加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书和加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。

（二）登记时间：2022 年 11 月 21 日 10 时 00 分前

（三）登记地点：诚安达保险销售服务股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系地址：保定市天鹅西路 518 号华海大厦四层

联系电话：0312-5910110

联系传真：0312-5910110

联 系 人：陈泽
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。


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