公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-012

证券代码：870404 证券简称：巨力电缆 主办券商：东吴证券
云南巨力电缆股份有限公司

关于召开２０１９年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为２０１９年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《挂牌公司治理规则》和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日下午 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-012

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870404 巨力电缆 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的云南隆云律师事务所梁隆乾律师、姚帆律师
（七）会议地点
公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年董事会工作报告的议案》
议案内容：《云南巨力电缆股份有限公司董事会 2019 年工作报告》
（二）审议《关于 2019 年监事会工作报告的议案》
议案内容：《云南巨力电缆股份有限公司监事会 2019 年工作报告》
（三）审议《关于《2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《云南巨力电缆股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）和《云南巨力电缆股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）
（四）审议《关于 2019 年财务决算报告的议案》
议案内容：《云南巨力电缆股份有限公司 2019 年财务决算报告》
（五）审议《关于 2019 年利润分配方案的议案》
议案内容：公司根据 2019 年生产经营情况，考虑中长期发展的资金需要，决定暂不进行 2019 年度利润分配。


公告编号：2020-012

（六）审议《关于 2020 年财务预算报告的议案》
议案内容：《云南巨力电缆股份有限公司 2020 年财务预算报告》
（七）审议《关于拟修订公司章程的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《云南巨力电缆股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-008）
（八）审议《关于股东大会议事规则的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《云南巨力电缆股份有限公司股东大会议事规则》公告》（公告编号：2020-009）
（九）审议《关于董事会议事规则的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《云南巨力电缆股份有限公司董事会议事规则》公告》（公告编号：2020-010）
（十）审议《关于监事会议事规则的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（……
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