公告日期：2019-04-30

证券代码：870401 证券简称：有金人家 主办券商：兴业证券

上海有金人家金银珠宝股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月30日

2.会议召开地点：上海市浦东南路1525号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董迪昇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数25,707,200股，占公司有表决权股份总数的88.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《上海有金人家金银珠宝股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-007）、《上海有金人家金银珠宝股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号2019-008）

2.议案表决结果：



同意股数25,707,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作情况，并对公司2019年董事会工作做规划。

2.议案表决结果：



同意股数25,707,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年度监事会工作情况，并对公司2019年度监事会工作做规划。

2.议案表决结果：





同意股数25,707,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据2018年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数25,707,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司管理层在总结2018年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对2019年经营业绩期望数量化后，提出2019年的财务预算计划。

2.议案表决结果：



同意股数25,707,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：



鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）专业的服务能力、严格的执业操守和良好的工作业绩，且具有证券从业资格，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。聘请期限为一年。2.议案表决结果：



同意股数25,707,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃……
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