公告日期：2020-05-20

公告编号：2020-015

证券代码：870401 证券简称：有金人家 主办券商：兴业证券
上海有金人家金银珠宝股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董迪昇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免除任进副总经理职务的议案》
1.议案内容：

因公司治理需要，经研究，免去任进副总经理职务。此次免职不会对公司的正常生产、经营产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2020-015

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海有金人家金银珠宝股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 20 日

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