公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-006

证券代码：870401 证券简称：有金人家 主办券商：兴业证券
上海有金人家金银珠宝股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、电话方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：徐建荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公

公告编号：2020-006

司年度报告》、《基础层挂牌公司 2019 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2019 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2019 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2019 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年年度报告》真实地反映出公司 2019 年年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2020-006

本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度财务预算方案》
1.议案内容：

公司管理层在总结 2019 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2020 年经营业绩期望数量化后，提出 2020 年财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营计划以及公司整体战略安排，公司拟定 2019 年度不
进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）专业的服务能力、严格的执业操……
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