公告日期：2020-02-18

公告编号：2020-003

证券代码：870401 证券简称：有金人家 主办券商：兴业证券
上海有金人家金银珠宝股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 9 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-003

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 4 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市浦东新区浦东南路 1525 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年度公司日常关联交易的议案》

因业务发展需要，2020 年度预计向持有公司 12.78%股份的股东上海世豪金品实业投资有限公司处采购贵金属产品（不包括采购黄金原料并委托其加工金条产品）金额不超过 300 万元。
（二）审议《关于与上海银行浦东分行开展黄金租赁业务的议案》

因业务发展需要，公司拟向上海银行浦东分行申请办理不超过等值人民币1400 万元的黄金租赁业务，期限不超过三年，用于日常生产经营。具体情况以最终签订的协议为准。
（三）审议《关于授权董事长办理黄金租赁业务相关事宜的议案》

因公司拟向上海银行浦东分行申请办理黄金租赁业务，董事会提请股东大会授权董事长办理本次业务相关事宜，包括但不限于：

（1）与上海银行浦东分行代表协商、洽谈业务细节；

（2）批准、签署与本次业务有关的各项协议、合同等文件；

（3）办理其他与本次业务相关的事宜。
授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。
（四）审议《关于董迪昇及其关联方为公司开展黄金租赁业务提供担保的议案》

公告编号：2020-003

因公司拟向上海银行浦东分行申请办理黄金租赁业务，董事长董迪昇及其关联方将以以下方式无偿为公司提供担保：

1、董迪昇及其关联方提供（沪房地浦字（2007）第 008438 号）商品房办理最高额抵押担保；
2、董迪昇及其关联方提供个人连带保证担保。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 9 日 9:30-10:00

（三）登记地点：上海市浦东新区浦东南路 1525 号 5 楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：胡小平 2、联系地址：上海市浦东新区浦东
南路 1525 号 5 楼 3、邮政编码：200120 4、联系电话：021-61119999 5、
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