公告日期：2019-10-08

公告编号：2019-027
证券代码：870401 证券简称：有金人家 主办券商：兴业证券
上海有金人家金银珠宝股份有限公司
住所：上海市金山区山阳镇东方村 2078 号 3 幢 108 室

2019 年第一次

股票发行方案

主办券商

住所：福建省福州市湖东路 268 号

二〇一九年十月


声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目 录


声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
一、公司基本信息 ...... 5
二、发行计划 ...... 5

（一）发行目的...... 5

（二）现有股东的优先认购安排...... 5

（三）发行对象...... 5

（四）认购方式...... 6

（五）发行价格及定价方法...... 6

（六）发行股份数量及募集资金总额...... 7

（七）公司分红派息、转增股本情况及其对发行价格的影响...... 7

（八）股票限售安排...... 7

（九）募集资金用途...... 7

（十）前一次募集资金使用情况...... 9

（十一）本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案...... 9

（十二）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项...... 9

（十三）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况...... 9
三、非现金资产认购的情况 ...... 10
四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析...... 10
五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 10
六、其他需要披露的重大事项 ...... 10
七、中介机构信息 ......11

（一）主办券商：兴业证券股份有限公司...... 11

（二）律师事务所：北京天驰君泰律师事务所上海分所...... 11

（三）会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 12

八、有关声明 ...... 12

释 义

除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、有金人家 指 上海有金人家金银珠宝股份有限公司

本次发行、本次股票发行 指 上海有金人家金银珠宝股份有限公司 2019年第一次股
票发行

《股票发行方案》 《上海有金人家金银珠宝股份有限公司 2019 年第一次
股票发行方案》

三会 指 股东大会、董事会、监事会

三会议事规则 指 现行有效的《股东大会议事规则》、《董事会议事规
则》、《监事会议事规则》

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书

《公司法》 指 现行有效的《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 现行有效的《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 现行有效的《上海有金人家金银珠宝股份有限公司章
程》

《管理办法》 指 现行有效的《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 现行有效的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》

《业务细则》 指 现行有效的《全国中小企业股份转让系统股票发行业
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。