公告日期：2019-09-02

公告编号：2019-024

证券代码：870401 证券简称：有金人家 主办券商：兴业证券
上海有金人家金银珠宝股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：董迪昇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购上海鑫展珠宝首饰有限公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外（委托）投资的公告》（公告编号：2019-025）。


公告编号：2019-024

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第二届董事会第三次会议》

上海有金人家金银珠宝股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 2 日

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