公告日期：2019-03-21

公告编号：2019-003
证券代码：870401 证券简称：有金人家 主办券商：兴业证券
上海有金人家金银珠宝股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月8日9时30分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月1日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-003
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市浦东新区浦东南路1525号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计2019年度公司日常关联交易的议案》
议案内容：
⑴公司因业务发展需要，2019年度预计向持有公司12.78%股份的股东上海世豪金品实业投资有限公司处采购贵金属产品（不包括采购黄金原料并委托其加工金条产品）金额不超过400万元。
⑵公司因业务发展需要，2019年度预计向持有公司3.45%股份的股东王利平及其关联方销售商品，金额不超过30万元。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证：2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证：3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡：4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡：5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年4月8日7：30-8：30


公告编号：2019-003
（三）登记地点：上海市浦东新区浦东南路1525号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：胡小平2、联系地址：上海市浦东新区浦东
南路1525号上海有金人家金银珠宝股份有限公司3、邮政编码：2001204、
联系电话：021-61119999 5、传真：021-50270528
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理
五、备查文件目录
《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海有金人家金银珠宝股份有限公司
董事会
2019年3月21日

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