公告日期：2018-08-30

公告编号：2018-025
证券代码：870401 证券简称：有金人家 主办券商：兴业证券
上海有金人家金银珠宝股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月30日
2.会议召开地点：上海浦东南路1525号5楼有金人家会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长董迪昇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《与宿迁广恒置业有限公司的关联交易》议案
1.议案内容：
2018年8月与宿迁广恒置业有限公司的关联交易，交易性质为销售商品，交易金额为33960.00元，价格以市场公允性定价。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2018-025
该议案涉及关联交易，董事王利平需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2018年9月14日召开2018年第二次临时股东大会，审议《追认与宁波广博纳米新材料股份有限公司的关联交易的议案》、《与宿迁广恒置业有限公司的关联交易的议案》的议案内容。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件目录
《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

上海有金人家金银珠宝股份有限公司
董事会

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