公告日期：2018-04-27

公告编号：2018-017



证券代码：870401 证券简称：有金人家 主办券商：兴业证券



上海有金人家金银珠宝股份有限公司



关于2017年年度股东大会增加临时议案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



根据上海有金人家金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）与2018年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露了《上海有金人家金银珠宝股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-007），公司定于2018年5月22日上午9：30分-12：30分召开2017年度股东大会，股权登记日为2018年5月18日。



二、新增临时议案情况



2018年4月26日公司召开第一届董事会第八次会议，审议



通过了《2017年利润分配》、《与宿迁广恒置业有限公司的关联



交易》的议案，并拟一并提交2017年年度股东大会进行审议，议



案内容如下：



议案一、《2017年利润分配》



2017年的利润分配情况，公司由于业务发展需要的考虑，暂



时不进行利润分配。



公告编号：2018-017



议案二、《与宿迁广恒置业有限公司的关联交易》



2018年4月18日，公司与关联方宿迁广恒置业有限公司签



订合同，销售熊猫金币，交易金额为22,000元，价格以市场公司



允性定价。



三、董事会审核意见



第一届董事会第八次会议审议通过关于《2017 年利润分配》



的议案：表决结果：5票同意，0 票反对，0票放弃，获全体董事一



致通过。



第一届董事会第八次会议审议通过关于《与宿迁广恒置业有限公司的关联交易》的议案：表决结果：4票同意，0 票反对，0票放弃，获无关联董事一致通过。



四、调整后公司2017年度股东大会审议事项如下：



（一）审议《2017年年度报告及其摘要》



（二）审议《2017年度董事会工作报告》



（三）审议《2017年度监事会工作报告》



（四）审议《2017年度财务决算报告》



（五）审议《2018年度财务预算报告》



（六）审议《2017年度审计报告》



（七）审议《关于续聘2018年度审计机构》



（八）审议《关于追认2017年度关联交易》



（九）审议《2017年利润分配》



（十）审议《与宿迁广恒置业有限公司的关联交易》



公告编号：2018-017



二、备查文件目录



（一）《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



上海有金人家金银珠宝股份有限公司



董事会



2018年4月27日




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