公告日期：2018-04-27

公告编号：2018-015



证券代码：870401 证券简称：有金人家 主办券商：兴业证券



上海有金人家金银珠宝股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年4月16日，书面方式。



2、会议召开时间：2018年4月26日



3、会议召开地点：上海浦东新区浦东南路1525号上海有金人



家金银珠宝股份有限公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长董迪昇



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



公告编号：2018-015



二、议案审议情况



（一）审议通过《2017年利润分配》的议案



1、议案内容



根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2017 年度拟不



进行利润分配。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



（二）审议通过《与宿迁广恒置业有限公司的关联交易》的议案



1、议案内容



2018年4月18日，公司与关联方宿迁广恒置业有限公司签订合



同，销售熊猫金币商品，交易金额为：22,000元。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案涉及关联交易，董事王利平需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



公告编号：2018-015



三、 备查文件目录



1、《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



特此公告。



上海有金人家金银珠宝股份有限公司



董事会



2018年4月27日




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