公告日期：2018-04-27

公告编号：2018-014



证券代码：870401 证券简称：有金人家 主办券商：兴业证券



上海有金人家金银珠宝股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年4月16日，书面方式。



2、会议召开时间：2018年4月26日



3、会议召开地点：上海浦东新区浦东南路1525号5楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席徐建荣



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2017 年利润分配》的议案



1、议案内容



公告编号：2018-014



根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2017 年度拟不



进行利润分配。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



三、 备查文件目录



1、《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第一届监事会第四次会议会议记录》；



2、《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第一届监事会第四次会议会议决议》；



3、《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第一届监事会第四次会议会议文件》。



上海有金人家金银珠宝股份有限公司



监事会



2018年4月27日




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