公告日期：2018-04-13

公告编号：2018-012



证券代码：870401 证券简称：有金人家 主办券商：兴业证券



上海有金人家金银珠宝股份有限公司



追认关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



2017年12月21日，本公司与江苏博迁新材料股份有限公司于



上海签订协议，交易标的为黄金制品65,470.08元。



向江苏博迁新材料股份有限公司销售商品



(二)关联方关系概述



江苏博迁新材料股份有限公司是公司董事王利平担任董事长



的企业



(三)表决和审议情况



本表决情况已按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不需经有关部门批准。



公告编号：2018-012



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



江苏博迁新材料 江苏博迁新材料股份有 股份有限公司 王利平



股份有限公司 限公司



(二)关联关系



江苏博迁新材料股份有限公司是公司董事王利平担任董事长的企业。



三、交易协议的主要内容



2017年12月21日江苏博迁新材料股份有限公司购买商品，购



买金额为：65,470.08元。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次关联交易采用的市场定价，价格公允，关联交易是为了满足公司日常经营所需，不存在损害公司和其他股东利益情况。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本次关联交易为公司日常性，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。



(二)本次关联交易对公司的影响



以上关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公司正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。



公告编号：2018-012



六、备查文件目录



《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



上海有金人家金银珠宝股份有限公司



董事会



2018年4月13日




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