公告日期：2017-08-31

公告编号：2017-040



证券代码：870400 证券简称：肯特科技 主办券商：东吴证券



浙江肯特科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开和出席情况



1、 会议通知的时间和方式：2017年8月24日，邮件和电话方



式。



2、 会议召开时间：2017年8月29日9时00分



3、 会议召开地点：杭州市滨江区长河街道南环路2630号3号



楼6楼会议室



4、 会议召开方式：现场



5、 会议召集人：董事长沈志刚



6、 会议主持人：董事长沈志刚



7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开和表



决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会



议的董事共5人，公司监事和高级管理人员列席了会议。



公告编号：2017-040



二、议案审议情况



（一） 审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》



1、议案内容



详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台(http://www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-038）。



2、表决结果



同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况



无回避表决情形。



4、提交股东大会表决情况



本议案无需提请公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



《浙江肯特科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》浙江肯特科技股份有限公司



董事会



2017年8月31日




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