公告日期：2017-05-11

上海市锦天城律师事务所



关于浙江肯特科技股份有限公司



2016年年度股东大会



法律意见书



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上海市锦天城律师事务所



关于浙江肯特科技股份有限公司



2016年年度股东大会法律意见书



致：浙江肯特科技股份有限公司



上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江肯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江肯特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。



为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。



鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：



一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序



经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于2017年4



月20日在全国中小企业股份转让系统网站上刊登《浙江肯特科技股份有限公司



2016年年度股东大会的通知公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议



题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过20日。



本次股东大会采取现场投票的方式：现场会议于2017年5月10日9:00在



公司会议室召开。



本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。



二、出席本次股东大会会议人员的资格



1、出席会议的股东及股东代理人



根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 5 名，代表有表决权的股份 1,500.00 万股，占公司股份总数的100.00％。



经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。



2、出席会议的其他人员



经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。



三、本次股东大会审议的议案



经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。



四、本次股东大会的表决程序及表决结果



本次股东大会以现场记名投票表决的方式进行表决，本次股东大会审议通过了如下决议：



1、审议通过《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》



表决结果：同意1,500.00万股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，



占有效表决股份总数的0％；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。



2、审议通过《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》



表决结果：同意1,500.00万股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，



占有效表决股份总数的0％；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。



3、审议通过《关于<公司2016年年度报告及摘要>的议案》



表决结果：同意1,500.00万股，占有效表决股份总数的100％；反对0股，



占有效表决股份总数的0％；弃权0股，占有效表决股份总数的0％。



4、审议通过《关于……
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