公告日期：2017-04-20

证券代码：870400 证券简称：肯特科技 主办券商：东吴证券



浙江肯特科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开和出席情况



1、 会议通知的时间和方式：2017年4月8日，邮件和电话方



式。



2、 会议召开时间：2017年4月18日9时00分



3、 会议召开地点：杭州市滨江区长河街道南环路2630号3号



楼6楼会议室



4、 会议召开方式：现场



5、 会议召集人：董事长沈志刚



6、 会议主持人：董事长沈志刚



7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开和表



决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会



议的董事共5人，公司监事和高级管理人员列席了会议。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<公司2016年度总经理工作报告>的议案》



1、议案内容



公司总经理汇报了 2016 年的主要工作情况。



2、表决结果



同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况



无回避表决情形。



4、提交股东大会表决情况



本议案无需提请公司 2016 年年度股东大会审议。



（二）审议通过《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容



公司董事长代表董事会汇报了 2016 年度董事会的主要工



作情况。



2、表决结果



同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况



无回避表决情形。



4、提交股东大会表决情况



本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于<公司2016年年度报告及摘要>的议案》



1、议案内容



详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn）上的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-021）、《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-022）。2、表决结果



同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况



无回避表决情形。



4、提交股东大会表决情况



本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容



根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数



据，编制了 2016 年度财务决算报告。



2、表决结果



同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况



无回避表决情形。



4、提交股东大会表决情况



本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于<公司2017年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容



以 2016 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展



情况，编制了 2017 年度财务预算报告。



2、表决结果



同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况



无回避表决情形。



4、提交股东大会表决情况



本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司2016 年度权益分派预案的议案》



1、议案内容



公司拟以2016年末总股本 1,500万股为基数进行未分配利



润转增股本，每 10 股送14股。方案实施完毕后的股本，最终



以中国证券登记结算有限公司确认为准。



详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http:……
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