公告日期：2017-04-20

证券代码：870400 证券简称：肯特科技 主办券商：东吴证券



浙江肯特科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月10日9时00分



结束时间：2017年5月10日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日，权登记日下午



收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



3.上海市锦天城律师事务所蒋明峰律师、马莉律师。



(七)会议地点：杭州市滨江区长河街道南环路2630号3号楼6楼会



议室。



二、会议审议事项



1、《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》



2、《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》



3、《关于<公司2016年年度报告及摘要>的议案》



4、《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》



5、《关于<公司2017年度财务预算报告>的议案》



6、《关于公司2016 年度权益分派预案的议案》



7、《关于公司续聘审计机构的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。



(二)登记时间: 2017年5月10日8时00分至8时50分



(三)登记地点:



杭州市滨江区长河街道南环路2630号3号楼6楼会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



会议联系人： 颜克成



电话：0571-86061129



邮件：Walt.yan@kata-home.com



(二)会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前以书面方式提交董事会。



五、备查文件目录



1、《浙江肯特科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》2、《浙江肯特科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》浙江肯特科技股份有限公司



董事会



2017年4月20日




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