公告日期：2017-03-15

证券代码：870400证券简称：肯特科技 主办券商：东吴证券



浙江肯特科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月15日



2.会议召开地点：杭州市滨江区长河街道南环路2630号3号楼



6楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长沈志刚



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开审议程序均符合《公司法》及《公司章程》及相关法律规范的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份15,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



1



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5



(一)审议通过《关于<浙江肯特科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》



1.议案内容



为加强对公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员及其关联方、其他承诺人等的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的合法权益，公司结合自身情况依法制定《承诺管理制度》。



详见公司于2017年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台(http://www.neeq.com.cn）披露《承诺管理制度》（公告编号：2017-006）。



2.议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《关于<浙江肯特科技股份有限公司对外借款管理制度>的议案》



1.议案内容



为进一步加强公司对外借款的控制，规避和降低公司的运营风险、决策风险，切实保护公司和中小投资者合法权益，公司结合自身情况依法制定《对外借款管理制度》。



2



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5



详见公司于2017年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露《对外借款管理制度》（公告编号：2017-007）。



2.议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(三)审议通过《关于<浙江肯特科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》



1.议案内容



为了规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，公司结合自身情况依法制定《利润分配管理制度》。



详见公司于2017年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露《利润分配管理制度》（公告编号：2017-008）。



2.议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



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