公告日期：2018-08-08

公告编号：2018-019
证券代码：870392 证券简称：蒙古文化 主办券商：开源证券
内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月24日9时00分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2018-019
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

内蒙古呼和浩特市如意开发区机场高速路低碳大厦7层内蒙古蒙科立软件股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

议案内容，详细情况见公司于2018年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-018）
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。（二）登记时间：2018年8月24日08时00分至09时00分
（三）登记地点：内蒙古呼和浩特市如意开发区机场高速路低碳大厦7层会议室四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：呼和哈达；2、联系地址：内蒙古呼和浩特市
如意开发区机场高速路低碳大厦7层；3、联系电话：0471-3592297；4、传
真：0471-3592297；5、邮政编码：010011
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。


公告编号：2018-019
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司
董事会

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