公告日期：2018-08-08

公告编号：2018-015

证券代码：870392 证券简称：蒙古文化 主办券商：开源证券

内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月7日

2.会议召开地点：呼和浩特市赛罕区机场高速路128号低碳大厦7层公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月28日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长苏雅拉图

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开以及参与表决的董事人数均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况





公告编号：2018-015

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



详见2018年8月8日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议

案

1.议案内容：

议案内容，详细情况见公司于2018年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-018）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2018-015

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会》议案1.议案内容：

董事会提请公司于2018年8月24日在公司会议室以现场方式召开2018年第三次临时股东大会，并审议相关议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。