公告日期：2018-04-12

证券代码：870392 证券简称：蒙古文化 主办券商：开源证券



内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月4日9:00



结束时间：2018年5月4日12:00



（五）会议召开方式：现场召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东



本次股东大会的股权登记日为2018年5月2日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3、北京市盈科律师事务所



（七）会议地点：内蒙古呼和浩特市如意开发区机场高速路低碳大厦7层内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司会议室



二、会议审议事项



1、《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》；



2、《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》；



3、《关于<2017年度财务报表及审计报告>的议案》；



4、《关于<2017年年度报告及报告摘要>的议案》；



5、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；



6、《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；



7、《关于<2017年度利润分配方案>的议案》；



8、《关于续聘会计师事务所的议案》



9、《关于<2017年度资金占用专项报告>的议案》



10、《关于修改内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司<公司章程>的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。



（二）登记时间: 2018年5月4日08时00分至9时00分



（三）登记地点： 内蒙古呼和浩特市如意开发区机场高速路低碳大



厦7层会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：呼和哈达



联系地址：内蒙古呼和浩特市如意开发区机场高速路低碳大厦7



层



联系电话：0471-3592297



传真：0471-3592297



邮政编码：010011



（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）经与会董事及记录人签字确认的《内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；



（二）经与会监事及记录人签字确认的《内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。



特此公告。



内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司



董事会



2018年4月12日




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