公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-021



证券代码：870392 证券简称：蒙古文化 主办券商：开源证券



内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月20日，发送电子邮件。



2、会议召开时间：2017年8月30日



3、会议召开地点：呼和浩特市赛罕区机场高速路 128 号低碳



大厦 7 层公司会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议召集人：董事长苏雅拉图



6、会议主持人：董事长苏雅拉图



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开以及参与表决的董事人数均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



公告编号：2017-021



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》。



1、议案内容



详见 2017年 8月 30 日于全国中小企业股份转让系统披露的



《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-023）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



《内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



特此公告。



内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司



董事会



2017年8月30日




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